Дата обновления БД:
07.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
85 / 267
Всего документов в БД:
133423
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 декабря 2014 года №35374
УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 1 декабря 2014 года №3464-У
О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
1. В приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года №12296, 24 августа 2012 года №25258, 15 ноября 2012 года №25814, 30 мая 2013 года №28581, 3 сентября 2014 года №33957 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года №54, от 12 сентября 2012 года №54, от 21 ноября 2012 года №66, от 5 июня 2013 года №31, от 12 сентября 2014 года №82), внести следующие изменения.
1.1. Строки кода группы операций 90 и кода вида операции 9001 изложить в следующей редакции:
"
90 |
|
Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией |
Указание Центрального банка Российской Федерации от 1 декабря 2014 года №3464-У
"О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О документе
Номер документа: | 3464-У |
Дата принятия: | 01/12/2014 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 35374 от 24/12/2014 |
Начало действия документа: | 01/02/2015 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
"Вестник Банка России", №1, 21 января 2015 года.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России" - с 1 февраля 2015 года.
О вступлении в силу документа смотри пункт 2